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白富美QQ好友叫你投资请别信!或为抠脚大叔精心布局
发布时间:2017-07-25 16:56:00 来源:检察日报 作者:郑小妹 李芸 编辑:yzfazhi 更多以案说法

  原标题:QQ好友“白富美”诱导投资骗数千万元 实为小伙

  相信很多人都会在QQ上遇到过这样一类人:年轻女性,肤白貌美,婀娜多姿,开豪车,穿名牌,鼓吹自己的财富都是通过投资获得,并且还会介绍“炒股大师”给你认识。如果你相信了这一切,当你在“炒股大师”的指导下,为自己获得一点点收益而沾沾自喜时,那么请注意,你可能已经掉进犯罪分子所设的陷阱中了。近日,湖北省洪湖市检察院依法对曹易斌、李涛等41名被告人以涉嫌诈骗罪向洪湖市法院提起公诉。

  “白富美”热情送来“致富宝典”

  “您的好友‘美丽人生’发来新消息,请问是否阅读?”邓某好奇之下打开了这条消息。“美丽人生”自称是一名32岁女性,天津人,和朋友一起开养生馆,有一个女儿,爱好美容、打台球、逛街、美食。邓某发现照片上的“美丽人生”非常漂亮,穿着打扮时尚前卫,而且和自己一样热衷于炒股投资,因为有着共同的话题,两人很快就加为好友聊开了。

  “美丽人生”介绍了炒股高手“宗师孟德”给邓某,邓某在“美丽人生”“宗师孟德”的鼓动下开始炒原油。但巨额亏损后,邓某心生怀疑,遂于2016年6月6日向公安机关报案。同年9月13日,犯罪嫌疑人曹易斌、李涛被抓获归案,一个网上诈骗团伙逐渐浮出水面。

  小伙“变”少妇,分工明确诱导投资

  2014年5月,曹易斌、李涛在广东省广州市注册了皇贵投资公司,招募刚毕业的大学生和无业青年分别担任业务主管、副主管、操盘手、主播、经纪人。李涛、曹易斌要求经纪人以虚构的“白富美”形象在网上寻找对投资有兴趣的客户,将其添加为QQ好友,在与对方聊天的过程中虚构自己投资获利、有资深分析师指导等信息,再慢慢将自己认识的“炒股大师”介绍给被害人认识,但其实这些所谓的“炒股大师”都是该公司员工伪装的。本案被害人邓某直到案件侦破后,才知道这个“美丽人生”和所谓的“炒股大师”居然都是一群年轻小伙子假冒的。

  据李涛供述,由于公司福利待遇好、工作简单、加入门槛低,许多员工都推荐了自己的朋友、同学加入其中。该公司渐成规模,形成一套自己的管理模式:经纪人如果做得好,可以向上晋升为副主管、主管;经纪人收入按照底薪加15元/手提成,业务主管按照底薪加团队经纪人业绩综合提成。该公司还要求主管、副主管、经纪人激发被害人的“赌徒心理”,这样被害人就会重仓、满仓操作,他们提的手续费就更多。

  据办案检察官介绍,每一个“白富美”和“炒股大师”背后,都是一个分工明确的犯罪团伙。“白富美”在获取被害人信任后,经纪人与业务主管迅速配合,将被害人引导进入事先开通的网络直播间,“炒股大师”则隐瞒高倍资金杠杆率,用模拟盘虚拟盈利截图,向被害人宣讲炒原油赚取高额收益,经纪人趁机诱骗被害人开户入金,主播负责在房间里活跃气氛、维护秩序。交易过程中,李涛通过实时查看后台数据,对“炒股大师”、经纪人、主播发送指令,诱导被害人重仓或满仓反复操作、频繁做单交易,从中骗取高额手续费。

  捞金数千万,终究难逃法网

  截至2016年9月案发,曹易斌、李涛等人以皇贵投资公司、皇贵电子科技的名义,先后骗取321名被害人到交易平台开户入金,253名被害人投资炒原油,致使240名被害人亏损,亏损合计人民币4000多万元。

  涉众型网络金融诈骗案件由于涉案人员众多、交易信息庞大、涉案金额巨大且难以确定,加上犯罪嫌疑人拒不认罪,公安机关侦查工作一度陷入僵局。检察机关迅速介入,引导侦查取证,公安机关组成7个办案组,抽调70多名警力分赴全国各地收集证据,共收集到95名被害人提供的言词证据和开户协议等相关书证。为准确指控犯罪,检察机关要求公安机关委托相关司法鉴定机构对全案涉案金额进行审计,形成40多页的审计报告,完善证据体系。历时6个多月,经过两次补充侦查,这起“白富美”网络诈骗案件顺利提起公诉,等待被告人曹易斌、李涛等人的将是法律的严惩。

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